Golpes com anúncios falsos teriam movimentado mais de R$ 10 milhões no Tocantins
Esquema de páginas e anúncios falsos teria movimentado mais de R$ 10 milhões no Tocantins
O Ministério Público do Tocantins (MPTO) denunciou 25 pessoas investigadas na Operação Falsum Imperium por suspeita de envolvimento em um esquema de fraudes eletrônicas e lavagem de dinheiro. Segundo a investigação, o grupo teria movimentado mais de R$ 10 milhões por meio de golpes aplicados pela internet.
A denúncia foi apresentada pela 1ª Promotoria de Justiça de Araguatins. De acordo com o MPTO, os investigados utilizavam páginas e anúncios falsos para imitar empresas conhecidas e atrair consumidores interessados principalmente em passagens aéreas e rodoviárias, pacotes turísticos e outros produtos.
Anúncios eram divulgados nas redes sociais
Segundo a investigação, os criminosos utilizavam publicidade paga nas redes sociais para ampliar o alcance das ofertas fraudulentas. As campanhas teriam chegado a mais de três milhões de usuários.
Durante as apurações, foram identificadas 1.310 transações relacionadas ao pagamento de publicidade digital. Juntas, elas movimentaram R$ 55,8 mil.
A estratégia, conforme o MPTO, consistia em divulgar ofertas que aparentavam ser legítimas e direcionar os interessados para páginas de pagamento ou canais que simulavam o atendimento das empresas verdadeiras.
Entre os canais utilizados estaria o WhatsApp Business, usado para estabelecer contato com possíveis vítimas e dar aparência de legitimidade às negociações.
Pagamentos eram feitos por Pix e boletos
Depois de serem atraídos pelos anúncios, os consumidores eram orientados a realizar os pagamentos. De acordo com a investigação, os valores eram enviados principalmente por Pix e boletos para contas utilizadas pelo grupo.
O Ministério Público afirma que a estrutura utilizada permitia a divulgação das ofertas falsas, o contato com as vítimas e o recebimento dos valores obtidos por meio das fraudes.
A investigação também aponta a utilização de mecanismos para movimentação dos recursos, o que motivou a inclusão da suspeita de lavagem de dinheiro entre as acusações apresentadas pelo MPTO.
Ao todo, 25 pessoas foram denunciadas. As acusações ainda serão analisadas pela Justiça, que deverá decidir sobre o recebimento da denúncia e o prosseguimento do processo.
